В последние годы стало выявляться все больше случаев, когда иностранные компании, в том числе и российские, попадали «в ловушку» китайских мошенников. Практика обобщения известных случаев подобного рода позволяет сделать ряд выводов и дать некоторые практические рекомендации.
Возможные схемы мошенничества в отношении иностранных покупателей в Китае
Обычно китайские мошенники использует одну из следующих схем: они на нескольких торговых сайтах размещают предложение о продаже товаров по очень привлекательным ценам, либо направляют такое предложение непосредственно потенциальным клиентам по электронной почте.
При выходе иностранной компании на связь и приезде в Китай для проведения переговоров, мошенники либо показывают им завод или фабрику своих «союзников», либо привозят по предварительной договоренности на китайский завод или фабрику, принадлежащую вовсе постороннему лицу.
Во втором случае мошенники заявляют хозяину, что имеют потенциального иностранного покупателя, который будет реально закупать товар, а российским компаниям говорят, что это их дочернее предприятие или контролируемый ими завод. После этого «знакомства» иностранный партнер обычно успокаивается, убедившись в наличии у мошенника собственного завода, его надежности и реальной возможности работать с ним.
Далее, при заключении контракта мошенники со ссылкой на действующий в Китае валютный контроль или иные придуманные поводы требуют заключить договор от имени известной им гонконгской компании. Часто российские компании соглашаются на такие условия. Иногда российские компании вообще не различают китайские и гонконгские компании, не понимают сущность гонконгской компании, что позволяет китайским мошенникам еще легче обманывать покупателя.
Обычно по условиям контракта мошенники требуют предоплаты, а после получения таковой они либо исчезают, либо затягивают возврат денег. Поскольку сумма таких сделок обычно не очень большая, российской компании, как потерпевшей стороне, не всегда выгодно привлекать адвоката для ведения судебного дела или обращения в полицию, т.к. это связано с определенными издержками. На этом бизнесе мошенники хорошо зарабатывают.
Заключать ли договор с гонконгской или иной оффшорной компанией?
Нельзя однозначно говорить, что все оффшорные компании используются только для извлечения необоснованной выгоды или просто для мошенничества. Вместе с тем, в китайской практике, оффшорные компании используются не только для оптимизации налогообложения, но зачастую для преднамеренно обманных действий. При отсутствии убежденности в хорошей репутации китайского партнера или перспективы успешного сотрудничества с китайским контрагентом, предлагается воздержаться от заключения договора с таким партнером, особенно, когда выдвигается требование осуществления предоплаты.
Если китайский партнер настаивает на заключении договора от имени оффшорной компании или существуют другие обстоятельства, по которым российская компания очень хочет работать с ним, необходимо требовать от китайского партнера представить следующую информацию и документы:
- гарантию или обеспечение исполнения договора от имени завода или фабрики, продукты которых интересуют российскую компанию;
- необходимые личные данные на всех учредителей - физических лиц оффшорной компании, в том числе копию паспорта, адрес проживания, и все учредительные документы оффшорной компании;
- договор или соглашение между оффшорной компанией и заводом или фабрикой о сотрудничестве;
- все реквизиты китайского партнера, в том числе юридический адрес и фактический адрес на континентальном Китае (а если у партнера вообще нет фактического адреса месторасположения в пределах континентального Китая, или он не хочет указывать его в договоре – это может означать, что он что-то скрывает, или что эта компания вовсе не является китайской. Следует избегать контактов с таким партнером. При отсутствии в договоре реквизитов фактического местонахождения китайской компании, а лишь зарегистрированного адреса в оффшорных юрисдикциях, они не вправе заниматься предпринимательской деятельностью в Китае, и административные органы имеют в этой связи основания для пресечения деятельности таких компаний);
- указать место подписания договора (это будет очень важно для определения места совершения преступления, без этого полиция будет отказывать в возбуждении уголовного дела).
Как узнать, является ли партнер гонконгской компанией?
Для этого надо знать несколько особенностей, сразу привлекающих к себе внимание и характеризующих гонконгскую компанию. К ним, в частности, относятся:
- ее печать для подписания договора не является круглой, а квадратной синего цвета, или круглой, но более маленького размера; печать же обычной (континентальной) китайской компании только круглой и красного цвета;
- наименование гонконгской компаний обычно включает в себя только фирменное наименование и организационно-правовую форму, без указания на основную сферу ее деятельности и территориальную принадлежность (например, ООО «Надежда»). Наименование же китайской компании состоит их четырех частей: территориальная принадлежность + фирменное наименование + основная сфера деятельности + организационно-правовая форма (например, «Пекинская компания с ограниченной ответственностью международной торговли «Надежда»);
- обычно гонконгская компания использует оффшорный счет для получения платежей по контрактам. Такой счет открывается в некоторых банках в Китае и не подлежит валютному контролю, поэтому мошенники могут быстро переводить полученные средства на другой счет. В номере такого оффшорного счета есть специальное обозначение OSA. И если партнер выставил инвойс с такими реквизитами, то это означает, что средства перечисляются на счет оффшорной компании. Данное обстоятельство должно насторожить иностранного контрагента.
Конечно, во избежание неоправданных потерь из-за несвоевременного установления статуса своего китайского партнера желательно до заключения контракта попросить его представить все необходимые документы и информацию о своей компании. (Информацию о возможностях установления действительного статуса китайских компаний см. далее).
Некоторые советы для заключения договора с китайскими компаниями
Желательно заключать договор на китайском языке, можно одновременно на английском или русском языке, но, самое главное, чтобы был текст на китайском языке. Причем желательно заключать договоры в одном документе на двух языках, а два договора на разном языке. Это целесообразно делать для возможного в дальнейшем обращении в полицию суд, или иные инстанции, не тратя дополнительных средств и времени на перевод контрактных документов.
Следует подробнее описать все реквизиты китайского партнера, в том числе адрес, банковские реквизиты, телефон и факс, полное имя и фамилию представителя, который подписывает договор от имени китайского партнера.
Надо убедиться в том, что стороны уже хорошо понимают друг и друга в отношении всех условий договора, а это можно сделать только при помощи хорошего переводчика, имеющего опыт коммерции.
Исключать применение к договору Общих условий поставок между СССР и КНР от 1991 года, в которых предусмотрено обязательное арбитражное рассмотрение всех споров по договору. На практике такой порядок разрешения споров представляется неэффективным и не выгодным применительно, прежде всего, к спорам о небольших суммах, потому что в Пекине минимальны размер арбитражного сбора в Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии (CIETAC) составляет 20 тысячей юаней КНР.
Как действовать при возникновении конфликта?
Если китайский партнер сразу пропал, получив предоплату, то это означает, что вы уже попали в их ловушку, и следует как можно быстрее действовать. В данном случае, прежде всего, надо обращаться в полицию с просьбой возбудить уголовное дело. Одновременно надо собирать все документы, касающиеся договора и китайского партнера. Возможно, еще потребуется перевод документов на китайский язык. Самое главное - надо сообщить полиции, кто мошенник, а также желательно о том, где можно его найти.
При необходимости также следует обращаться в российские консульства или Торговое представительство России в Китае, чтобы они оказали необходимое содействие в решении вопроса, особенно во взаимодействии с государственными структурами КНР.
Если Вы не знаете китайского законодательства или общение с правоохранительными органами представляется затруднительным, то целесообразно обращаться к адвокату за юридическим сопровождением. При этом надо знать, что по китайскому законодательству расходы на адвоката или представителя не возмещаются, независимо от исхода дела.
О возможности получения информации о действительном правовом статусе китайских компаний, их благонадежности и деловой репутации
К основным источникам получения информации о китайских компаниях следует отнести следующие:
· любые данные, публикуемые в открытой печати; рекламные буклеты, справочные материалы, распространяемые самими компаниями с информацией о себе; информация, размещаемая на Интернет-сайтах;
· информация, содержащаяся в документах, которые могут быть получены непосредственно от китайской компании по запросу;
· данные, полученные по запросу от регистрирующих органов различных уровней;
· данные, полученные через финансовые организации КНР;
· информация, полученная при содействии Торгпредства России в КНР;
· данные на компании, зарегистрированные в Регистре компаний САР Гонконг;
· информация, полученная по специальному запросу при содействии специализированных юридических компаний.
По объему полученных данных информация условно подразделяется на первичную (исходную) и подробную информацию.
1. В открытых общедоступных источниках (статьях, буклетах, справочниках и т.п.) публикуется первичная информация, к которой относятся данные о названии компании, дате ее учреждения, зарегистрированном юридическом адресе, возможно, об основном предмете деятельности и ее руководстве. Указанные данные, как правило, можно получить бесплатно. Однако обычно ее не достаточно для формирования объективной картины об интересующей компании, т.к. ее размещение зачастую преследует скорее рекламные цели.
2. Китайские компании при соответствующем запросе могут сами предоставить данные о себе. Следует отметить, что крупные и известные китайские компании в целях поддержания своего делового авторитета и популяризации своей деятельности зачастую сами заинтересованы в направлении в адрес Торгпредства информации о себе. Обычно по запросу чаще всего направляются копии следующих документов:
- свидетельства о регистрации юридического лица (содержит данные о названии компании, дате регистрации, указание на организационно-правовую форму компании, о юридическом адресе, регистрационном номере, регистрирующем органе);
- свидетельства о праве ведения коммерческой деятельности (содержит указание на разрешенный основной предмет деятельности компании, указание на орган торгово-промышленной администрации, выдавший свидетельство);
- свидетельства о налоговой регистрации в центральных и местных налоговых органах и присвоении статистического номера.
3. Государственное торгово-промышленное управление (ГТПУ) является головной организацией, отвечающей за регистрацию компании на всей территории КНР.
State Administration of Industry and Commerce (SAIC)
Tel: 86-10-6803-2233
Fax: 86-10-6801-0463
Websites: http://www.saic.gov.cn
Торгово-промышленные управления городов, разделенных на районы, префектуры и волости, торгово-промышленные отделы муниципалитетов центрального подчинения, а также торгово-промышленные отделы городов, разделенных на районы, отвечают за регистрацию компаний согласно их юрисдикции. Данные о зарегистрированных в этих юрисдикциях компаниях можно получить на сайтах этих регистрирующих органов (на китайском языке).
Например, данные о компаниях, зарегистрированных в Пекине, можно получит на сайте: http://qyxy.baic.gov.cn/zhcx/zhcxAction!query.dhtml.
По Шанхаю: http://www.sgs.gov.cn/lz/etpsInfo.do?method=index.
Для проверки надо знать точное наименование компании (желательно на китайском языке), или фамилию законного представителя данной компании, либо ее регистрационный номер, или точный адрес.
4. Первичную информацию о зарегистрированных китайских компаниях можно также получить при обращении на сайты финансовых организаций.
5. При содействии Торгпредства России в КНР можно получить информацию об известных ему китайских компаниях, как зарекомендовавших себя в качестве надежных и долгосрочных партнеров с положительной финансовой репутацией, проходящих по отслеживаемым в Торгпредстве инвестиционным проектам, так и известных с отрицательной стороны. Обычно при обращении с просьбой о предоставлении такой информации, Торгпредство высказывает свои рекомендации в отношении известных ему китайских фирм.
Контакты Торгпредства России в КНР
Почтовый адрес:
Trade Representation of the Russian Federation in the People's Republic of China 100600, China, Beijing, Dongzhimennei Dajie, Mashao Hutong,
Телефоны: +86 (10) 65322201; +86 (10) 65322181
Факс: +86 (10) 65325398
E-mail: russtorg@public.bta.net.cn
Web: http://www.russchinatrade.ru/
6. Данные на зарегистрированные в Гонконге китайские компании можно получить в Регистре компаний САР Гонконг, размещенном на сайте www.icris.cr.gov.hk.
Первичная информация предоставляется при непосредственном обращении в Регистр бесплатно, и содержит следующие данные:
- название компании;
- регистрационный номер;
- дата регистрации;
- изменения в названии компании с указанием дат;
- статус компании (например, «активный»).
Подробная информация может быть получена также при непосредственном запросе Регистра по Интернету, но на платной основе в соответствии с указанными формами оплаты. Компании, зарегистрированные в Гонконге, подчиняются местному законодательству о компаниях и в обязательном порядке обязаны представлять в Регистр документы, определенные этим законодательством. Следующие подробные данные и материалы предоставляются Регистром:
- регистрационные документы, включая копии свидетельства о регистрации, уставных документов, назначении на руководящие должности;
- ежегодные финансовые отчеты компании, включая основные показатели деятельности по позициям;
- список акционеров компании;
- сведения об акционерном капитале;
- данные о движении акций;
- информация о руководстве компании (в том числе персональные данные);
- данные аудиторских проверок (при наличии таковых).
Стоимость одного пакета документов в среднем составляет
140 гонконгских долларов, плюс дополнительные расходы за доставку документов.
7. При содействии специализированных юридических фирм возможно получение на платной основе подробной информации об интересующей китайской компании. Кроме этого, по просьбе заказчика может быть отработан вопрос с отслеживанием банковских проводок по счетам, некоторая контрактная информация, связанная с деловой активностью интересующей компании.
Николай
Адвокат Партнер
Пекинская адвокатская фирма"Синь Да Ли"
Мобильный телефон: 86-13601279592
Телефон: 8610-68534257
Факс: 8610-88459971
Skype name: zhou9592
E-mail: zhou9592@mail.ru zhou9592@sohu.com
Сайт: www.chinaruslaw.com
Махров Андрей Вячеславович
Советник по правовым вопросам Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике
Телефон: 86-13146080770
Электронная почта: av_makhrov@mail.ru
Сайт: www.russchinatrade.ru
